Πώς χιλιάδες άνθρωποι έπεσαν θύματα απάτης απαντώντας σε ένα «Γειά» στα social media

Στην εποχή του διαδικτύου, ακόμη και οι προσωπικές σχέσεις ξεκινούν πλέον μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ή τις εφαρμογές dating. Πιο εύκολα γνωρίζεις το μελλοντικό σου ταίρι μέσα από μια τέτοια εφαρμογή παρά από μια συνάντηση με φίλους, η οποία θεωρείται πλέον «παραδοσιακή», «ξεπερασμένη» ακόμη και «παλιομοδίτικη».

Κάπως έτσι, ξεκίνησε η γνωριμία μιας νεαρής, της Καΐμι από τη Χαβάη, με έναν όμορφο ξένο που συστήθηκε με το όνομα Μάικ τον περασμένο Δεκέμβριο. Ολα άρχισαν με έναν αθώο χαιρετισμό στο Instagram για να αποδειχθεί λίγους μήνες αργότερα, ότι ήταν μια καλά στημένη απάτη που οδήγησε στην οικονομική καταστροφή της.

Ο όμορφος νέος άνδρας, με φαινομενική οικονομική άνεση, που φορούσε επώνυμα ρούχα και ανέβαζε συχνά φωτογραφίες του από διάφορα σημεία του πλανήτη, έστειλε ένα απλό «Γειά».

Σύντομα ο Μάικ και η Καΐμι μιλούσαν για ώρες μέσω μηνυμάτων, διαπιστώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα «πόσο ταιριάζουν» και αναπτύσσοντας μια φιλία που γρήγορα εξελίχθηκε σε ειδύλλιο.

Η άτυχη κοπέλα δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε ότι είχε παγιδευτεί σε μια «ρομαντική απάτη» που στη γλώσσα των απατεώνων αποκαλείται «σφαγή των χοίρων».

Μια έκφραση που προέρχεται από την κινεζική φράση sha zhu pan, που περιγράφει το πώς οι διαδικτυακοί απατεώνες «φορτώνουν» πρώτα τα θύματα τους με κολακείες, δημιουργώντας ένα ψεύτικο ειδύλλιο πριν τους κλέψουν τα χρήματα.

Κι ενώ θα μπορούσε κανείς να γελάσει ή και να κοροϊδέψει όλα αυτά τα άτομα που έπεσαν θύματα μιας ρομαντικής απάτης, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι απατεώνες είναι τόσο χειριστικοί που μπορούν να ρίξουν στα δίχτυα τους ευφυείς ανθρώπους όλων των ηλικιών και φύλων.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πέσει, άλλωστε, θύματα μιας τέτοιας απάτης, με συνολική λεία πάνω από 3,3 δισ. δολάρια μόνο το 2022 στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNBC, που έκανε την έρευνα, στη διάρκεια τέτοιων ειδυλλίων, τα μηνύματα δεν έρχονται από έναν άνθρωπο αλλά από δίκτυα, τα οποία έχουν στηθεί σε χώρες όπως η Καμπότζη, το Λάος ή η Μιανμάρ, που λαμβάνουν προμήθεια για κάθε «επιτυχημένη υπόθεση» σύμφωνα με τα δίκτυα ProPublica και Vice.

Απάτες μέσα από crypto και Forex

Ο Ματ Φρίντμαν, Διευθύνων Σύμβουλος του Mekong Club, ενός οργανισμού με έδρα το Χονγκ Κονγκ που συνεργάζεται με εταιρείες για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, υποστηρίζει ότι «μπορεί κάποιος να λαμβάνει και να αγνοεί 10 τέτοια μηνύματα που έρχονται στο κινητό του θεωρώντας ότι είναι απάτη. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι θα πέσει θύμα στο 11ο».

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν αυτά τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες. Αλλά αν ανταποκριθούν, όλα εξελίσσονται γρήγορα προς την κατεύθυνση μιας πιο «στενής» σχέσης.

Συνήθως οι απατεώνες εμφανίζονται ως ευκατάστατα στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται εικόνες από τον πλούσιο τρόπο ζωής τους. Αυτό λειτουργεί ελκυστικά απέναντι στους ανθρώπους και όταν έρχεται η ώρα για ένα ρομαντικό δεσμό με το θύμα, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο γρήγορα.

Στο στάδιο αυτό, μετά από μερικές εβδομάδες ίσως και μήνες, οι απατεώνες προσφέρονται να «διδάξουν» το θύμα τους πώς να μπει στον επικερδή κόσμο των κρυπτονομισμάτων ή των συναλλαγών σε ξένα νομίσματα. Αλλωστε, όπως συχνά υποστηρίζουν, και ο δικός τους πλούτος προέρχεται σημαντικά από αυτές τις «αμφιλεγόμενες» κατά τα άλλα αγορές.

«Τα δίκτυα απατεώνων δημιουργούν ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών που φαίνονται ″ακριβώς όπως οι νόμιμες″, υποστηρίζει ο Φρίντμαν. Τα θύματα «διδάσκονται» από το απατεώνα πώς να συναλλάσσονται ενώ οι ψεύτικες πλατφόρμες σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρουσιάζουν ανύπαρκτα κέρδη από 15% έως 20%.

Όταν τα θύματα προσπαθούν να αποσύρουν χρήματα ή έχουν ξεμείνει από νέα κεφάλαια, τα πλαστά χρηματιστήρια κλείνουν τους λογαριασμούς τους και απαιτούν επιπλέον πληρωμή για να στείλουν τα κέρδη.

Πανικοβλημένοι και ενθαρρυμένοι από τον «φίλο» τους, τα θύματα καταθέτουν κι άλλα χρήματα για να μην χάσουν και αυτά που έχουν ήδη επενδύσει. Μετά από αυτό ο «στενός φίλος» εξαφανίζεται από το διαδίκτυο, όπως και το προφίλ του.

Μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες έως ότου τα θύματα καταλάβουν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης και ακόμη περισσότερο για να παραδεχτούν τι τους συνέβη.

Η Καΐμι, έχασε περισσότερα από 120.000 δολάρια μέσα από αυτή την απάτη, όταν συμφώνησε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό σε μια πλατφόρμα forex, την DPEX, την οποία ο Μάικ ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσε και ο ίδιος. Η DPEX δεν ήταν μια πραγματική πλατφόρμα ανταλλαγής, αλλά μια που ψεύτικη που ελέγχεται από την ίδια ομάδα απάτης στην οποία ανήκει ο Μάικ.

Το πρώτο διάστημα η νεαρή έβλεπε στον ψεύτικο λογαριασμό της να διπλασιάζει το αρχικό της κεφάλαιο, γεγονός που την οδήγησε να στείλει τις επόμενες εβδομάδες, μερικές χιλιάδες δολάρια από την τράπεζά της στο Crypto.com.

Όταν όμως πήγε να αποσύρει τα κέρδη της, η πλατφόρμα Bigone-Eth της ζήτησε άλλα 180.000 δολάρια για να αποδεσμεύσει το αρχικό ποσό και να της δώσει τα «κέρδη» της.

Πολλές φορές οι απατεώνες χρησιμοποιούν νόμιμα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης όπως το Binance και το Coinbase, επειδή έχουν αξιόπιστη φήμη και τεράστιο όγκο συναλλαγών. Τα ανταλλακτήρια αυτά έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους εξαπάτησης, αλλά για ορισμένους αυτό δεν είναι αρκετό.

Όταν η Καΐμι επικοινώνησε με το Crypto.com, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να την βοηθήσουν να πάρει τα χρήματά της πίσω.

Λεία πολλών δισ. δολαρίων

Οι αναφερόμενες ζημίες στις ΗΠΑ από τέτοιες απάτες ανήλθαν στα 3,31 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σύμφωνα με το FBI, αλλά οι ειδικοί λένε ότι πολλά θύματα ντρέπονται να αναφέρουν τις απώλειες τους.

Μέχρι σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατασχέσει μόλις 112 εκατομμύρια δολάρια από τέτοιες απάτες, με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια να έχουν επίσης εντοπίσει ονόματα και επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτές.

Πηγή: CNBC